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銀行流水顯示是通過國付寶信息科技有限公司轉


时间: 2018-03-05 11:50
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國付寶信息科技有限公司采用ab戶登記。
       明面上接觸的是某外匯平臺。
       而實際綁定的確實國付寶公司旗下的商戶。本人通過外匯平臺入金共計22萬余元。
       銀行流水顯示是通過國付寶信息科技有限公司轉到一家與外匯無關的公司。

查詢相關法律法規義國付寶旗下商戶觸犯《刑法》第一百九十一條構成洗錢罪。根據《中華人民共和國反洗錢法》和《金融機構反洗錢規定》(中國人民銀行令〔2006〕)第1號發布)、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發布)、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國人民銀行令〔2007〕第2號發布)等規定。
       切實履行反洗錢義務和識別客戶身份的義務。

國付寶信息科技有限公司作為有牌照的支付公司沒有履行國家相關法律法規要求。這個商戶是為違法違規的平臺提供支付結算賬號的角色。
       即產生了洗錢的嫌疑。而你們國付寶信息科技有限公司沒有識別商戶有洗錢的行為。
       依據上述法律法規是要負同等的責任的。

國家大形勢反腐、反詐騙背景之下。
       騙子如此猖獗。
       貽害人間。
       忍無可忍。 請有關部門能高度重視。
       追回我的血汗錢。
       還社會一片安寧。

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